मनी लॉन्डरिंग का अर्थ
उदाहरण वाक्य
- मनी लॉन्डरिंग : चव्हाण पर मामला दर्ज वीडियो - हिन्दी न्यूज़ वीडियो एनडीटीवी ख़बर
- एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दयानिधि मारन-कलानिधि मारन के खिलाफ मनी लॉन्डरिंग के 2 मामले दर्ज किए हैं।
- 2010 में प्रवर्तन निदेशालय ने इनके खिलाफ मनी लॉन्डरिंग का केस दर्ज करके नोटिस जारी किया है .
- प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने बालकृष्ण के खिलाफ मनी लॉन्डरिंग का एक केस दर्ज किया है।
- यूएस लॉ इन्फोर्समेंट का कहना है कि एचएसबीसी मनी लॉन्डरिंग का काम बड़े पैमाने पर कर रहा है।
- मनी लॉन्डरिंग एक्ट के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच करने की बात सीबीआई ने कही है।
- अमेरिका ने साफ कर दिया था कि एचएसबीसी की मनी लॉन्डरिंग से ईरान और आतंकवाद को मदद मिली है।
- इसमें कहा गया है कि भारत में मनी लॉन्डरिंग देश और देश के बाहर की ग़ैरक़ानूनी गतिविधियों का नतीजा है।
- इसमें कहा गया है कि भारत में मनी लॉन्डरिंग देश और देश के बाहर की ग़ैरक़ानूनी गतिविधियों का नतीजा है।
- प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट के तहत बैंकों को सभी संदिग्ध लेन-देन की जानकारी एफआईयू को देनी जरूरी होती है।