मनी लॉन्डरिंग का अर्थ

उदाहरण वाक्य

1. संयुक्त राज्य अमेरिका में काले धन को वैध बनाने की प्रक्रिया को 1986 के मनी लॉन्डरिंग कंट्रोल एक्ट के बाद से आपराधिक बना दिया गया है .
2. देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ( एसबीआई ) ने मनी लॉन्डरिंग की गतिविधि में लिप्त होने के सभी आरोपों का खंडन किया है।
3. संयुक्त राज्य अमेरिका में काले धन को वैध बनाने की प्रक्रिया को 1986 के मनी लॉन्डरिंग कंट्रोल एक्ट के बाद से आपराधिक बना दिया गया है .
4. लेकिन इस टूर्नामेंट की छवि पर तब बट्टा लग गया जब इससे जुड़े लोगों के खिलाफ टैक्स चोरी और मनी लॉन्डरिंग के मामलों की जांच शुरू हुई।
5. अमेरिका की फेडरल ऐंड स्टेट अथॉरिटीज ने मनी लॉन्डरिंग के आरोपों की जांच के बाद एचएसबीसी बैंक को 1 . 9 अरब डॉलर जुर्माना देने के लिए कहा है।
6. सहारा के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक मनी लॉन्डरिंग मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ( ईडी) ने सहारा ग्रुप के खिलाफ समन जारी किया है।
7. मनी लॉन्डरिंग विरोधी सॉफ्टवेयर ग्राहक के डेटा को फ़िल्टर करता है , संदेह के स्तर के अनुसार इसका वर्गीकरण करता है और विसंगतियों के लिए इसका निरीक्षण करता है.
8. मनी लॉन्डरिंग विरोधी सॉफ्टवेयर ग्राहक के डेटा को फ़िल्टर करता है , संदेह के स्तर के अनुसार इसका वर्गीकरण करता है और विसंगतियों के लिए इसका निरीक्षण करता है.
9. तरराष्ट्रीय मुद्राकोष ( आईएमएफ़) ने चेतावनी दी है कि भारत को मनी लॉन्डरिंग यानी काले धन को वैध बनाने और चरमपंथियों को आर्थिक सहायता का ख़तरा सबसे बड़ी चुनौती है।
10. बजट से पहले केंद्र सरकार के जेम्स ऐंड जूलरी सेक्टर को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग ( अमेंडमेंट) बिल 2011 के (पीएमएलए) के तहत शामिल किए जाने से ज्वैलर्स परेशान है।