मनी लॉन्ड्रिंग का अर्थ

उदाहरण वाक्य

1. इस सिलसिले में निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
2. ऐसा करना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग दिशा निर्देशों ( एएमएल ) के तहत यह आवश्यक था .
3. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे पूर्व मंत्री हरिनारायण राय के भाई संजय राय ने दी गवाही।
4. प्रीवेंशन आफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन चार के तहत आगे की तमाम कार्रवाई की जाएगी।
5. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट के तहत एचएसबीसी के टॉप ऑफिशल्स को अरेस्ट किया जाए 2 .
6. ये सभी ट्रांजैक्शन से जुड़े मुद्दे हैं और इनका मनी लॉन्ड्रिंग से कोई संबंध नहीं है।
7. प्रीवेंशन आफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन चार के तहत आगे की तमाम कार्रवाई की जाएगी।
8. इन बैंकों पर मनी लॉन्ड्रिंग , फेमा और केवाईसी जैसे नियमों के उल्लंघन करने का आरोप है।
9. कोड़ा कांड में मनी लॉन्ड्रिंग मामले के किंगपिन माने जा रहे अनिल आदिनाथ बस्तवड़े को प्रवर्तन निदेशालय . ..
10. भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहक को जानिए ( केवाईसी) नियमों तथा मनी लॉन्ड्रिंग रोधक नियमों के उल्लंघन