धन शोधन वाक्य

उच्चारण: [ dhen shodhen ]

पुणे के पासपोर्ट कार्यालय ने धन शोधन और कर चोरी मामले में मुख्य आरोपी हसन...
एजेंसी नेता और उनके सहायकों के खिलाफ धन शोधन निरोधक अधिनियम के तहत जांच कर रही है।
राजा एवं अन्य पर भ्रष्टाचार, धन शोधन, ठगी और फर्जीवाड़े के आरोपों में अभियोग लगेगा।
हसन अली को गत मार्च में करोड़ों रुपए के धन शोधन घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
व धन शोधन निवारण अधिनियम से संबंधित उपरोक्त कार्यो के अलावा निदेशालय विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम

धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के अपराधिक प्रावधानों के तहत इस मामले में कुर्की आदेश जारी किया गया है।
अभी तक जांच में ऐसे कई उल्लंघन सामने आए हैं जिनके जरिये बड़े पैमाने पर धन शोधन हो रहा था।
तीन प्रमुख निजी बैंकों द्वारा की जा रही अनियमतता को सिर्फ धन शोधन तक सीमित नहीं माना जा सकता है।
पुणे स्थित घोड़ों के एक फार्महाउस के मालिक हसन अली पर धन शोधन और कर चोरी करने के आरोप हैं।
धन शोधन एवं कर चोरी के आरोपी पुणे के घोड़ा व्यवसायी हसन अली ने मुंबई स्थित विशेष धन शोधन उन्नमूलन...