वित्तीय अपराध वाक्य

उदाहरण वाक्य

1. कांग्रेस को किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष लक्ष्मणसिंह बोले-राज्य सरकार वित्तीय अपराध कर रही है
2. दुबई इस्लामिक बैंक ने वित्तीय अपराध पर लगाम लगाने के लिए एक एकीकृत एंटी मनी लांडरिंग, धन-शोधन रोधी एवं अनुपालन समाधान अपनाया है।
3. एक निजी समाचार एजेंसी डॉगन न्यूज़ के मुताबिक़ बर्ख़ास्त अधिकारियों में वित्तीय अपराध, संगठित अपराध इकाई और तस्करी-विरोधी इकाई के प्रमुख तक शामिल हैं.
4. इन रिपोर्टों द्वारा बनाए गए वित्तीय डेटाबेस को अमेरिकी वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (फिनसेन (
5. श्वेतपत्र में वित्तीय अपराध से तेजी से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक ' अदालतों का जिक्र है और अपराधियों को कड़े दंड की बात कही गयी है।
6. जब रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम पर भी फांसी का कई जगह से विरोध हो रहा हो तो वित्तीय अपराध के लिए भारत में मौत की सजा लगभग नामुमकिन दिखती है।
7. हालत यह है कि वित्तीय अपराध करने वाली इन कंपनियों की छानबीन के लिए गठित गंभीर धोखाधड़ी जांच विभाग [एसएफआइओ] में नियुक्ति की कोई नीति भी नहीं तैयार हो सकी है।
8. शायद यही वजह थी कि जब 1999 में सैन्य शासन हटा और ओलुसेगुन ओबासैन्जो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इकोनॉमिक एंड फ़ाइनेंशियल क्राइम कमीशन यानी आर्थिक और वित्तीय अपराध कमीशन बनाया था.
9. मगर इसके लिए वह यह शर्त भी रखती है कि जब तक उस व्यक्ति के खिलाफ वित्तीय अपराध का मामला दर्ज न हो, तब तक उसके नाम को सार्वजनिक न किया जाए।
10. इन रिपोर्टों द्वारा बनाए गए वित्तीय डेटाबेस को अमेरिकी वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (फिनसेन (FinCEN)) कहा जाता है जो वर्जीनिया के वियना में स्थित है.