धनशोधन वाक्य

उदाहरण वाक्य

1. उन्होंने बताया कि ईडी मध्यप्रदेश कैडर के आईएएस दंपत्ति के खिलाफ धनशोधन निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इस संबंध में जांच में जुटा है।
2. बहल ने कहा कि यह धनशोधन निषेध गतिविधि कानून (पीएमएलए) और भारतीय दंड संहिता के तहत सीधे तौर पर अपराध की श्रेणी में आता है।
3. इस सहमति पत्र से धनशोधन और धनधोशन से संबंधित आपराधिक गतिविधि तथा आतंकवाद को वित्तीय मदद मुहैया कराने के संदर्भ में जांच में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
4. उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन रेड स्पाइडर 2 में दावा किया कि धनशोधन गतिविधियों में केवल निजी बैंक ही नहीं बल्कि सरकारी बैंक और बीमा कंपनियां भी शामिल हैं।
5. बांग्लादेश की एक अदालत ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के भगोड़े बड़े पुत्र को राहत देते हुए आज उन्हें धनशोधन मामले से बरी कर दिया।
6. सभी ने इस आरोप से इनकार किया लेकिन इतना जरूर कहा कि अगर इस मामले में धनशोधन की बात सामने आती है, तो जरूरी कार्रवाई की जाएगी।
7. में आदर्श केस की सुनवाई 8 फरवरी को बंबई हाईकोर्ट आदर्श हाउसिंग सोसाइटी मामले में धनशोधन का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका पर 8 फरवरी को सुनवाई करेगा।
8. जब कोड़ा मुख्यमंत्री थे तब उनके तथा उनके सहयोगियों द्वारा कथित रूप से अवैध निवेश और भ्रष्ट तरीकों से लेन-देन एवं धनशोधन किये जाने की ईडी जांच कर रहा है।
9. दुबई इस्लामिक बैंक के समूह अनुपालन प्रमुख वहीद राठौर ने कहा इस पहल से दुबई इस्लामिक बैंक की धनशोधन और आतंकी फिनासिंग से बचाव के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर होती है।
10. पूर्व समाजवादी पार्टी नेता अमर सिंह के खिलाफ धनशोधन और धोखाधड़ी के एक तीन साल पुराने मामले की जांच कर रही कानपुर पुलिस ने कानपुर की जिला जज की...