धन शोधन वाक्य

उदाहरण वाक्य

1. धन शोधन एवं कर चोरी के आरोपी पुणे के घोड़ा व्यवसायी हसन अली ने मुंबई स्थित विशेष धन शोधन उन्नमूलन...
2. उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन से संबंधित एक मामले में आज राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को जमानत दे दी।
3. सट्टेबाज गिरोहों का पर्दाफाश, 6 गिरफ्तार स्पॉट फिक्सिंग: होटलों का फुटेज खंगालेगी पुलिस स्पॉट फिक्सिंग: धन शोधन पहलू की जांच करेगा
4. हसन को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ धन शोधन निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
5. ईडी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत इस साल मई में फ्लैट जब्त किया था।
6. ईडी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत इस साल मई में फ्लैट जब्त किया था।
7. प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के खिलाफ आदर्श घोटाले के सिलसिले में धन शोधन का मामला दर्ज किया
8. ऑनलाईन बेबपोर्टल कोबरा पोस्ट द्वारा आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक के विरुद्ध धन शोधन का आरोप लगाया गया है।
9. दोनों देशों ने धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक संधि को अंतिम रूप दिया।
10. नसरल्ला ने उन आरोपों को खारिज कर दिया कि उसका संगठन नशीली दवाओं के कारोबार और धन शोधन के कारोबार से जुड़ा है।