धन शोधन वाक्य

उदाहरण वाक्य

1. 7 मार्च: बड़े पैमाने पर धन शोधन और कर वंचन के आरोपी हसन अली खान को प्रवर्तन निदेशालय ने पुणे से गिरफ्तार किया.
2. गौरतलब है कि भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित कई मामलों में संदिग्ध भूमिका को लेकर मधु कोड़ा की बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद है।
3. इसके पहले पीठ ने गुरुवार को धन शोधन मामले में अली की जमानत निरस्त करते हुए ईडी को उसकी चार दिन की रिमांड दे दी थी।
4. 3 मई: प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत द्रमुक सांसद कनिमोई और चार अन्य को सम्मन जारी किया.
5. उन्होंने बताया कि संपत्ति जब्ती की यह कार्रवाई अपराध कानून संशोधन अधिनियम 1944 और धन शोधन अधिनियम (मनी लॉड्रिंग एक्ट) 2002 के तहत की जाएगी।
6. धन शोधन के अपराधों की जांच आयोजित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बड़ी संख्या में राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष न्यायालय गठित किए गए हैं ।
7. ईडी ने अदालत में कहा है कि जगती प्रकाशन के प्रतिनिधि के तौर पर धन शोधन मामले के आरोपों में वह उनसे पूछताछ करना चाहता है.
8. वर्ष, 2011 में भी कुछ विदेशी बैंकों के द्वारा धन शोधन करने एवं हवाला के माध्यम से पैसा विदेश भेजने का मामला प्रकाश में आया था।
9. उन्होंने बताया कि स्पॉट फिक्सिंग जैसे मामले न सिर्फ विदेशी मुद्रा विनिमय कानूनों का उल्लंघन करते हैं बल्कि धन शोधन के अपराध का रूप भी ले सकते हैं।
10. अमेरिकी वित्तीय तंत्र में आतंकी और धन शोधन के जोखिम बढने की आशंका के साथ भारत से मुहैया कराई जा रही आउटसोर्सिंग सेवाएं संदिग्ध मानी जा रही हैं।